9月3日，連云港市公安局通報(bào)“4·13”非法經(jīng)營(yíng)私彩案情況，該案于去年4月立案，被公安部列為全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈行動(dòng)”第二批督辦案件。歷時(shí)一年多偵查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng)。
“月亮島”網(wǎng)站上賣私彩
2017年初，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，本市灌云籍人鐘某某(男，29歲)以建立QQ群、微信群及口口相傳等方式，組織多人上網(wǎng)登錄名為“月亮島”的網(wǎng)站或下載手機(jī)APP購(gòu)買私彩，發(fā)展會(huì)員300余人，涉案金額2000余萬(wàn)元。
經(jīng)初查，“月亮島”網(wǎng)站主要經(jīng)營(yíng)“重慶時(shí)時(shí)彩”“江西時(shí)時(shí)彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票網(wǎng)上交易，并大量抽取返點(diǎn)、分紅。
隨著深入調(diào)查，“月亮島”網(wǎng)站的幕后操控者逐漸浮出水面。
該網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)骨干成員主要有4人，客服8人(其中4名為越南籍)，一、二、三級(jí)代理數(shù)十人，形成一個(gè)運(yùn)營(yíng)骨干+境外客服+各級(jí)代理為架構(gòu)的溝通境內(nèi)外、橫跨20個(gè)省(市)的“金字塔”形犯罪體系。其中犯罪嫌疑人李某某(男，34歲，四川巴中市通江縣人)，系“月亮島”網(wǎng)站主要老板、網(wǎng)站組織者。另外3名網(wǎng)站組織者羅某(男，33歲，四川省成都市人)、鄧某某(男，33歲，四川省巴中市人)、張某某(男，33歲，四川省巴中市人)，分別兼任網(wǎng)站開(kāi)發(fā)者、技術(shù)維護(hù)和財(cái)務(wù)人員。
犯罪嫌疑人李小某(男，30歲，系李某某的弟弟)，任網(wǎng)站境外窩點(diǎn)客服負(fù)責(zé)人。犯罪嫌疑人賈某某、任某、李某，均為中國(guó)籍在境外的網(wǎng)站客服人員，同時(shí)在境外又招聘了4名越南籍女子擔(dān)任客服。
代理人員中，一級(jí)代理6人，下線200人以上的二級(jí)代理15人，下線200人以上的三級(jí)代理11人。在一級(jí)代理中，山西的李某康(男，28歲，山西省臨汾市人)和廣東的以林某(男，37歲，廣東省揭陽(yáng)市人)為代表的林氏三兄弟的下線占該網(wǎng)站投注總數(shù)的近80%。連云港市的鐘某某為二級(jí)代理，屬于該網(wǎng)站最大的代理李某康“下線”。
警方在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，配備專業(yè)的技術(shù)研發(fā)、維護(hù)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。網(wǎng)站全部租用境外服務(wù)器，且層層加密;境內(nèi)網(wǎng)站維護(hù)人員也都租用境外VPN，且交易IP進(jìn)行多重偽裝跳轉(zhuǎn)。
為了躲避打擊，該犯罪團(tuán)伙于2016年下半年將平臺(tái)運(yùn)營(yíng)窩點(diǎn)遷至東南亞某國(guó)，大部分骨干成員也竄至該國(guó)繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)。
涉案金額多達(dá)30多億元
專案組民警先后赴廣東省廣州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省臨汾，上海、北京、重慶以及我省南京等地，查詢調(diào)取固定了十余家第三方支付平臺(tái)及“月亮島”網(wǎng)站資料，涉及銀行賬戶、人員信息數(shù)據(jù)50萬(wàn)余條，并梳理獲取7000余萬(wàn)條其他涉案數(shù)據(jù)。
通過(guò)分析和研判篩選，警方獲取了大量的證據(jù)材料，終于全面掌握了“月亮島”網(wǎng)站平臺(tái)的資金流入、流轉(zhuǎn)和流向等方面的情況。該犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，專門購(gòu)買150余張銀行卡及利用地下錢莊進(jìn)行轉(zhuǎn)款，在全國(guó)十家第三方支付平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬號(hào)進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，金額巨大，交易頻繁，開(kāi)戶以來(lái)交易量達(dá)100余萬(wàn)筆。2018年4月3日下午兩點(diǎn)半，警方在境內(nèi)外展開(kāi)統(tǒng)一“收網(wǎng)行動(dòng)”。
目前查明，自2015年開(kāi)始，“月亮島”網(wǎng)站便在全國(guó)大肆招聘代理，以微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)宣傳以及口口相傳等方式發(fā)展下線。全國(guó)有廣東、廣西、山東等27個(gè)省市共17000余人，參與該網(wǎng)站私彩投注，涉案金額已達(dá)33.5億元，每日投注額達(dá)400余萬(wàn)元。很多人因?yàn)橘?gòu)買私彩導(dǎo)致巨額虧損。目前，該案主要嫌疑人全部到案，公安機(jī)關(guān)已追繳非法所得1000余萬(wàn)元。
